क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31 जुलाई, 2019 को कहा कि उसने हैदराबाद के गचीबोवली क्षेत्र में 86 करोड़ रुपये से अधिक का आईटी पार्क जब्त किया है, जो एक कथित विदेशी मुद्रा के संबंध में है। कानून का उल्लंघन जांच मामला। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि परिसंपत्ति मैक सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड (MSTPL) की है, जो ‘क्यू-सिटी टेक पार्क’ के रूप में मौजूद है, जो 2,500 वर्ग गज में फैला है और इसमें 2,45,000 क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है वर्ग फुट की इमारत है। अंतरिक्ष। यह नानकरामगुड़ा में स्थित हैतेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का गाचीबोवली क्षेत्र।

FEMA उल्लंघन को लेकर ED ने हैदराबाद में IT पार्क को जब्त कर लिया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31 जुलाई, 2019 को कहा कि उसने हैदराबाद के गचीबोवली क्षेत्र में 86 करोड़ रुपये से अधिक का आईटी पार्क जब्त किया है, जो एक कथित विदेशी मुद्रा के संबंध में है। कानून का उल्लंघन जांच मामला। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि परिसंपत्ति मैक सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड (MSTPL) की है, जो ‘क्यू-सिटी टेक पार्क’ के रूप में मौजूद है, जो 2,500 वर्ग गज में फैला है और इसमें 2,45,000 वर्ग फुट की इमारत है। अंतरिक्ष। यह नानकरामगुड़ा में स्थित हैतेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का गाचीबोवली क्षेत्र।

एजेंसी ने कहा कि परिसंपत्ति की जब्ती विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन में फर्म, एमएसटीपीएल द्वारा अवैध रूप से विदेशी संपत्ति के बदले में की गई है। एमएसटीपीएल के खिलाफ एक जांच शुरू की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने फेमा के उल्लंघन में देश के बाहर भारी धनराशि का भुगतान किया। यह पता चला था कि MSTPL ‘अवैध रूप से विदेशी मुद्रा हस्तांतरित’, 12,500,000 अमरीकी डालर के बराबर (बराबर)गैर-मौजूद और नकली सॉफ्टवेयर लाइसेंस की खरीद की आड़ में हांगकांग स्थित ओरिएंट गाइड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड को 62.08 करोड़ रुपये का भुगतान।

यह भी देखें: तेलंगाना विधानसभा नए नगरपालिका बिल पास करती है

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विदेशी करंसी रखने पर हो सकती है सजा

हमारे देश में कोई भी नागरिक विदेशी करंसी अपने पास नहीं रख सकता। जब कोई शख्स विदेश जाता है तो उसे बैंक से.

ट्रैवलर चेक भी विदेशी करंसी ही माना जाता है। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस के सिलसिले में विदेश जा रहा हो तो उसे कंपनी के स्टेटस से संबंधित कागज पेश करना होता है या क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है फिर अगर वह कुछ खरीदने के लिए विदेश जा रहा हो तो उसे सरकार से लिया गया परमीशन लेटर बैंक के सामने पेश करना होता है और उस आधार पर बैंक उसे डॉलर जारी करती है। इस डॉलर के बदले उस शख्स को रुपये बैंक में डिपॉजिट करने होते हैं।

जुर्माना भी, सजा भी
अगर कोई आदमी बैंक से विदेशी करंसी जारी करा ले और 15 दिनों के भीतर विदेश न जा पाए तो उसे 15 दिनों के भीतर वह करंसी आरबीआई के ऑथराइज्ड डीलर के पास जमा करनी होगी। कानूनी जानकार नवीन माटा के मुताबिक अगर किसी शख्स के पास से विदेशी करंसी बरामद की जाती है तो उसके खिलाफ फेमा (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय केस दर्ज करता है और प्राप्त रकम से तीन गुणा पेनाल्टी लगाता है। साथ ही रकम भी जब्त की जा सकती है।

अग्रवाल के मुताबिक, अगर कोई शख्स विदेशी करंसी के साथ कस्टम एरिया में चला जाता है तो उसे बताना होगा कि यह करंसी कहां से जारी हुई। कस्टम एरिया में एयरपोर्ट, बंदरगाह या सड़क मार्ग में बॉर्डर एरिया आता है। अगर तय सीमा से ज्यादा करंसी बरामद होती है तो उस शख्स के खिलाफ कस्टम एक्ट-135 और 132 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। अवैध विदेशी करंसी के साथ पकड़े जाने पर संदिग्ध को यह बताना होता है कि करंसी कहां क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है से आई?

अगर संदिग्ध करंसी का सही सोर्स नहीं बता पाता तो उसके खिलाफ कस्टम एक्ट-132 के तहत केस बनता है और दो साल तक कैद हो सकती है। साथ ही तय सीमा से ज्यादा रकम अगर किसी ने अपने पास रखी है या फिर बिना किसी अथॉरिटी के विदेशी करंसी रखी हुई है तो उसके खिलाफ कस्टम एक्ट-135 के तहत केस बनाता है और उसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन साल तक कैद का प्रावधान है। अगर विदेशी करंसी के साथ कस्टम इलाके से कोई गुजरता है तो वहां कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई होगी लेकिन अगर इलाका कस्टम का नहीं हो तो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी फेमा के तहत मामला बना सकते हैं।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 अरब डॉलर गिरा, अक्टूबर 2020 के बाद से सबसे कम

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.687 अरब डॉलर गिरकर 564.053 अरब डॉलर हो गया है.

Published: August 27, 2022 8:52 PM IST

RBI

मुंबई: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.687 अरब डॉलर गिरकर 564.053 अरब डॉलर हो गया है. प्रभुदास लीलाधर में अर्थशास्त्री और क्वांट विश्लेषक ऋतिका छाबड़ा ने कहा, “भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 19 अगस्त को घटकर 564 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो अक्टूबर 2020 के बाद सबसे कम है. आरबीआई (Reserve Bank of India) के साप्ताहिक सांख्यिकीय आंकड़ों से पता चलता है कि 19 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.687 अरब डॉलर गिरकर 564.053 अरब डॉलर हो गया. इस गिरावट का मुख्य कारण विदेशी मौजूदा परिसंपत्तियों में गिरावट है, जिसका उपयोग आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये में गिरावट को कम करने के लिए कर रहा है.”

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इससे पहले के सप्ताह में 12 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.238 डॉलर घटकर 570.74 अरब डॉलर रह गया था. जुलाई के अंतिम सप्ताह में वृद्धि को छोड़कर हर एक सप्ताह में रिजर्व में गिरावट आई है. फरवरी के अंत में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से यह 26 सप्ताहों में से 20 के लिए गिर गया है.

समीक्षाधीन सप्ताह में एफसीए क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है 5.779 अरब डॉलर गिरकर 501.216 अरब डॉलर हो गया. आगे बढ़ते हुए, छाबड़ा ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार निकट अवधि में दबाव में रहने की संभावना है क्योंकि डीएक्सवाई जुलाई के मध्य में अपने उच्च स्तर पर वापस आ गया है और तेल की कीमतें ऊंची रहने की उम्मीद है.

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ईडी ने अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए OctaFX से संबंधित 21 करोड़ रुपये से अधिक के खातों को फ्रीज किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई बैंक खातों को सील कर दिया है। ऑनलाइन विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) व्यापार में अवैध रूप से लिप्त होने के लिए मेसर्स OctaFX और संबंधित संस्थाओं से संबंधित 21.14 करोड़ शेष।

इससे पहले, ईडी ने अंतरराष्ट्रीय दलालों, अर्थात् OctaFx ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए मेसर्स क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है OctaFX इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित कंपनियों के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली थी।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिकारियों द्वारा की गई जांच के अनुसार, उपरोक्त ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट भारत में मेसर्स ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से काम कर रही हैं। लिमिटेड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसे सोशल नेटवर्किंग साइटों पर व्यापक रूप से प्रचारित किया जा रहा है, उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर आकर्षित करने के लिए रेफरल-आधारित प्रोत्साहन मॉडल का पालन कर रहा है।

यह देखा गया है कि मुख्य रूप से यूपीआई/स्थानीय बैंक हस्तांतरण के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से एकत्रित धन को विभिन्न नकली संस्थाओं के बैंक खातों में डाला जाता है और लेयरिंग के उद्देश्य से घरेलू स्तर पर अन्य बैंकों में स्थानांतरित किया जाता है। लेयरिंग जटिल वित्तीय लेनदेन की परतों के उपयोग के माध्यम से आपराधिक गतिविधि की आय को उनके मूल से अलग करने की प्रक्रिया है, जिससे धन को ट्रैक करने की प्रक्रिया को पूरा करना अधिक कठिन हो जाता है।

जांच के अनुसार, धन का उपयोग सीमा पार लेनदेन के लिए भी किया गया है। जांच में अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार दलालों और उनके भारतीय भागीदारों/एजेंटों के बीच सांठगांठ का भी पता चला है।

OctaFX ऐप और इसकी वेबसाइट को फॉरेक्स ट्रेडिंग में डील करने के लिए RBI द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा व्यापार का संचालन और संचालन (किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं किया जा रहा है) अवैध है और फेमा नियमों का भी उल्लंघन करता है।

जांच के दौरान, यह सामने आया कि विभिन्न भारतीय बैंकों के कई खाते निवेशकों/उपयोगकर्ताओं को OctaFX ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट पर फॉरेक्स ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से फंड इकट्ठा करने के लिए दिखाए जा रहे थे। संचित धन को एक साथ कई ई-वॉलेट खातों जैसे नेटेलर, स्क्रिल या डमी संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

इसके अलावा, क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है यह भी सामने आया है कि ट्रेडिंग ऐप पर धोखाधड़ी की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा मैसर्स ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से क्रिप्टो मुद्राओं/संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

मेसर्स ज़ानमाई लैब भारतीय रुपये में प्राप्त राशि को वज़ीरक्स वॉलेट में जमा करने के लिए बैंकिंग चैनल और एक पुल प्रदान कर रहा है, जिसने राशि को बिनेंस एक्सचेंज (केमैन द्वीप में उपयोग किया जाने वाला एक क्रिप्टो एक्सचेंज) में स्थानांतरित कर दिया, जिससे भारतीय मुद्रा के हस्तांतरण की सुविधा हुई। क्रिप्टो मुद्राओं के रूप में विदेशी संस्थाएं। आगे की जांच की जा रही है।

विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल के निचले स्तर पर, लगातार सातवें हफ्ते आई कमी

मुंबई- देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार सातवें हफ्ते गिरा है। क्या विदेशी मुद्रा खरीदना अवैध है 16 सितंबर को समाप्त हफ्ते में यह 5.22 अरब डॉलर घटकर 545.65 अरब डॉलर पर आ गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 2 अक्तूबर, 2020 के बाद यह सबसे कम भंडार है।

इस बार इसकी विदेशी मुद्रा में 4.70 अरब डॉलर की जबकि सोने के भंडार में 45.8 करोड़ डॉलर की कमी दर्ज की गई और यह 38.19 अरब डॉलर रहा। विश्लेषकों का मानना है कि इस साल भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में और कमी आ सकती है, क्योंकि चालू खाता घाटा तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही रुपये की गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई लगातार डॉलर छोड़ रहा है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अनुमान के मुताबिक, अगर वित्त वर्ष 2023 में चालू खाता घाटा 4 फीसदी से ज्यादा होता है तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 510 अरब डॉलर तक जा सकता है। हालांकि, यह मई, 2013 में बेचे गए डॉलर की तुलना में फिर भी ज्यादा रहेगा। उस समय विदेशी भंडार 300 अरब डॉलर था।

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